证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-038

【资料图】

罗莱生活科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2023年5月17日下午15:00

2、股权登记日：2023年5月11日

3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长薛伟成

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 279,574,205股，占上市公司总股份的 33.2873％。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 265,702,869股，占上市公司总股份的 31.6357％。

通过网络投票的股东 12人，代表股份 13,871,336股，占上市公司总股份的1.6516％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12人，代表股份 13,871,336股，占上市公司总股份的 1.6516％。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 13,871,336股，占上市公司总股份的 1.6516％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案： 议案 1.00 2022年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 279,313,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意 13,610,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。

议案 2.00 2022年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 279,313,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意 13,610,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。

议案 3.00 《2022年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 279,313,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意 13,610,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。

议案 4.00 2022年度财务决算报告

总表决情况：

同意 279,313,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意 13,610,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。

议案 5.00 2022年度利润分配预案

总表决情况：

同意 279,370,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 6.00 2023年度预计日常关联交易的议案

总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。

中小股东总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00 2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案

总表决情况：

同意 279,370,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00 2023年度监事薪酬（津贴）绩效方案

总表决情况：

同意 279,370,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案 总表决情况：

同意 279,370,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案

总表决情况：

同意13,610,463股，占出席会议所有股东所持股份的98.1191％；反对 203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4109％。

关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869，占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。

中小股东总表决情况：

同意 13,610,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。

议案 11.00 关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意 279,313,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意 13,610,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。

议案 12.00 关于向银行申请授信的议案

总表决情况：

同意 279,370,305股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对203,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,667,436股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对203,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名：何培英、张涛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议

2、上海市海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2022年年度股东大会的《法律意见书》

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日